39.銀行對法人客戶辨識實質受益人之程序,依先後順序為何? A.辨識高階管理人員之身分 B.辨識直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五自然人 C.辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
(A) ABC
(B) ACB
(C) BCA
(D) BAC

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統計: A(1), B(0), C(8), D(2), E(0) #3840822

詳解 (共 1 筆)

#7323839
 金融機構防制洗錢辦法  第 3 條  ...
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