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| 最佳解! | ||
 | mori 高二上 (2015/06/24 02:00) (一)跨國洗錢的過程及特性 1.洗錢的過程分為三階段: (1)第一階段:移動犯罪直接關聯的基金。 (2)第二階段:掩飾移動痕跡，擾亂執法者的追查。 (3)第三階段:使移動至他處的資金在回到犯罪者的手中。 2.洗錢的特性: (1)第一階段:洗錢的初步階段，是把犯罪所的透過多種館滲透，特別是現金交易零售、服務業及高價物品交易市場等，如黃金、珠寶、藝術品等。 (2)第二階段:轉移至海外合法金融體系的資金，在加勒比海地區、太平洋島嶼等地區進行境外洗錢。洗錢者經常以境外信託的方式藏匿及保護黑錢。 (3)第三階段:就是使整合漂白國的錢並使之便於使用，經由借貸或境外銀行發行之信用卡將資金弄回自己手上。(二)國際洗錢的防制，重要之方案和措施。 1980年代後期，國際上會開始建構國際反洗錢機制，1988年聯合國禁止非法販運麻醉藥品及.....觀看完整全文，請先登入 | |
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