12. 張小姐最近經營網購,每月收入甚多,為恐個人所得稅率過高,遂向其鄰居及室友..-阿摩線上測驗
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喵喵e 大四上 (2021/03/07)
洗錢,顧名思義,是將黑錢漂白,故洗錢罪必得依附於一個前置犯罪,致不可能獨立存在。而依據洗錢防制法第3條所列舉前置犯罪的範圍,只要是最輕本刑六個月以上有期徒刑,或者違反走私條例、商標法、證券交易法、期貨交易法、稅捐稽徵法等之罪,皆納入其中。故只要是為隱匿或掩飾這些前置犯罪的不法利得,除前置犯罪必須受刑罰外,還得再加上洗錢罪,即依據洗錢防制法第14條第1項,處七年以下有期徒刑且併科五百萬元以下罰金。 特殊洗錢規定,民眾只要有冒名開戶、不正方法取得他人帳戶、規避洗錢防制程序其中一種情形,加上收受、持有、使用的財產或財物無合理來源且與收入顯不相當者,不用查到犯罪行為,就可處6月以上5年以下徒刑,得併科500萬元以下罰金,且具樓地板刑期,無法輕縱。 車手未被活逮 仍可論罪 蔡佩玲又指,詐騙集團猖獗,取款的車手通常握有多張提款卡與巨額贓款,.....看完整詳解 |
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