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專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫 下載題庫

67.金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定外，應向下列何機構申報？
(A)中央銀行外匯局
(B)金融聯合徵信中心
(C)金融監督管理委員會
(D)法務部調查局

專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項- 106 年 - 106 彰化銀行新進人員甄試法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385

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1F

weizhi1991xu 大二上 (2023/07/06)

洗錢防制法第 9 條

金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。

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