73.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對疑似洗錢或資恐之交易，應自發現之日起幾日內申報？
(A)當日立即申報
(B)五個日曆日內
(C)七個營業日內
(D)十個營業日內
(E)以上皆非

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統計： A(125), B(195), C(34), D(127), E(159) #1869579

詳解 (共 3 筆)

#4665288

樓上根本錯了 題目是問疑似洗錢者 不是達一定金額

第 15 條

金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：

一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應

    依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之

    檢視，並留存紀錄。

二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調

    查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，

    核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。

三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真

    或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局

    以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留

    存傳真資料確認回條。

四、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。

五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理

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金融機構防制洗錢辦法第十五條： 金融機構...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2474533
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金融機構對達一定金額以上之通貨交易→五個...
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