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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫
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44.有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人,下列敘述何者錯誤?
(A)審查實質受益人實務上以辨識與驗證二大基礎作為
(B)金融機構可向地政機關查詢國民身分證資料之真偽
(C)疑似使用虛設法人團體開設帳戶,應予以婉拒建立業務關係或交易
(D)法人業務往來資訊,包括對複雜、異常交易進行詢問及取得分析資料
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
-
109 年 - 109年第1屆防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第二場)#85974
答案:
B
難度:
簡單
0.76
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
ALan
大一下 (2021/03/18)
(B)金融機構可向戶政地政.....
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檢舉
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4F
語(已上岸)
博二下 (2020/11/18)
戶政機關
檢舉
6F
Ting
大三下 (2022/10/24)
44.有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人,下列敘述何者錯誤? (A)審查實質受益人實務上以辨識與驗證二大基礎作為 (B)金融機構可向地政機關查詢國民身分證資料之真偽 (C)疑似使用虛設法人團體開設帳戶,應予以婉拒建立業務關係或交易 (D)法人業務往來資訊,包括對複雜、異常交易進行詢問及取得分析資料
戶政
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44.有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人,下列敘述何者錯誤? (A)審查實質..-阿摩線上測驗