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銀行◆邏輯推理、計算機概論(含基本程式設計語言 java, C++)、洗錢防治相關法令題庫下載題庫

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36.金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及 所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機不包括下列何者？
(A)客戶變更電話號碼時
(B)客戶加開帳戶時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時



36.金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行..-阿摩線上測驗