銀行◆邏輯推理、計算機概論(含基本程式設計語言 java, C++)、洗錢防治相關法令題庫下載題庫

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 第4條 第四項：

四、前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資訊，以辨識其身分：

（一）姓名。
（二）出生日期。
（三）戶籍或居住地址。
（四）官方身分證明文件號碼。
（五）國籍。
（六）外國人士居留或交易目的（如觀光、工作等）