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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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52. 詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項，下列哪幾項為常見的洗錢手法？ A.以金融卡領現規避交易軌跡 B.領現後購買珠寶或貴重金屬 C.領現後 以租用保險箱保存
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC

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難度： 簡單
最佳解!
綠璐 高三下 (2021/06/07)
A. 金融卡領現後再以現金作處置以規避交...


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2F
I'm 新進人員。 國三下 (2023/11/22)
產品/服務─保管箱類
（一）客戶異常頻繁使用保管箱業務，如頻繁開啟保管箱或另行租用多個保管箱者。
（二）客戶夥同數人開啟保管箱，或非原租用人頻繁開啟保管箱者
3F
SKIBIDI TOILE 高一下 (2023/12/12)

刻意不留下交易痕跡在帳本上，並且將現金藏匿或轉為奢侈品攜帶出入境，不是洗錢是甚麼？


52. 詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項，下列哪幾項為常見的洗錢手法？ A.以..-阿摩線上測驗