70.依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施。下列何者不是至少應 額外採取的強化措施?
(A)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(D)在客戶要求終止業務關係時,通報法務部調查局

答案:登入後查看
統計: A(15), B(14), C(16), D(203), E(0) #3433073

詳解 (共 1 筆)

#6398290
金融機構防制洗錢辦法 §6 I 第三條...
(共 433 字,隱藏中)
前往觀看
10
1