寫作批改
VIP與詳解卡管理
私人筆記( 0 )37.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列哪一種風險等級的客戶，金融機構應至少每年檢..-阿摩線上測驗
【詳解卡新福利】寫作批改懸賞券，將於 2024/09/30 23:59:59 過期，還沒使用或領取，趕快前往領取並使用吧！ 前往查看
|
|
|
| 最佳解! | ||
Po Chang Kuo 小二下 (2019/12/03)
金融機構防制洗錢辦法 第 5 條 金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理： 一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機至少應包括： （一）客戶加開帳戶、新增電子票證記名作業、新增註冊電子支付帳戶、保額異常增加或新增業務.....看完整詳解 | ||