防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
43.金融機構違反洗錢防制法之申報義務者，最高得處罰鍰新臺幣多少元？
(A) 50 萬元
(B) 100 萬元
(C) 500 萬元
(D) 1,000 萬元

答案：登入後觀看
難度： 簡單
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/23)
機構--50萬~1000.....看完整詳解
4F
金榜題名 小一上 (2021/01/28)

4518248-6261977f2006a.jpg#s-779,229



(內容隱藏中)
查看隱藏文字
5F
minniecheng10 高三下 (2022/09/04)

631433e561b88.jpg#s-600,564
6F
我要拿榜首!! lipy加 大三上 (2024/06/28)
洗錢防制法 第10條 金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十四條、第十五條之罪之交易，應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。                                  (中間略) 違反第一項規定或第三項所定辦法中有關申報之範圍、方式、程序之規定者，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰；處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。     第 2 條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。 ...
查看完整內容


43.金融機構違反洗錢防制法之申報義務者，最高得處罰鍰新臺幣多少元？ (A) ..-阿摩線上測驗