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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
45.有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業
(B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源
(C)評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎
(D)建議考量國際防制洗錢組織所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告之資訊

答案：A
難度： 非常簡單
最佳解!
3F
ALan 大一下 (2021/03/18)

(A)銀行應每兩一年重新進行風險評估作業

4F
emulous001 高三上 (2022/10/19)
金融機構防制洗錢辦法 第五條
三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。


45.有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業，下列敘述何者錯誤？ (A)銀行應每..-阿摩線上測驗