防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金



跨境交易類

1. 客戶經常匯款至國外建特定金額以上者。

2. 客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。

3. 迴轉交易(U-TURN)：客戶經常自國外收到達特定金額以上款項後，立即再將該筆款項匯回同一個國家或地區的另一個人，或匯至匯款方在另一個國家或地區的帳戶者。

4. 客戶頻繁而大量將款項從高避稅風險或高金融保密的國家或地區，匯入或匯出者。