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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
50. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 24 項及第 25 項有關法人與法律協議透明度的要求，下列何者敘述正確？
(A)各國應禁止 發行無記名股票與無記名認股權證
(B)各國應確保主管機關針對信託可查詢 到足夠且正確的信託人、受託人、受益人資訊
(C)各國針對法律協議的防制 洗錢措施應以由金融機構擔任的信託業者為規範重點，而非民事信託
(D)考 量到個資的保護，實質受益權的資訊應由金融機構取得，主管機關不宜取 得或保有相關資訊

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難度： 非常簡單
1F
twei 大二上 (2021/06/01)

各國應要求：

(a) 受任何法律規範意定信託之受託人取得並持有適當、正確及最新有關信託之委託人、受託人、保護人（若有）、受益人或受益人類別及任何其他最終有效控制該信託之自然人的身分資訊

(b) 受任何法律規範信託之受託人持有其他信託代理人、信託服務業者基本資訊，包括投資顧問或管理人、會計師及稅務顧問等

(c) 專業受託人在信託終止後，應保存資訊至少 5 年。

來源：評鑑方法論


50. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 24 ..-阿摩線上測驗