【詳解卡新福利】寫作批改懸賞券，將於 2024/09/30 23:59:59 過期，還沒使用或領取，趕快前往領取並使用吧！ 前往查看

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
54. A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分 證件、印章，至不同銀行冒名辦理小額結匯，分散匯出投資款項，請問 A 的 行為是否觸犯洗錢罪？
(A)有，A 使用人頭隱匿、移轉款項
(B)有，A 冒名並 刻意分批匯款，意圖規避主管機關查緝
(C)無，A 的資金來源合法，與洗錢 防制法定義之特定犯罪行為有異，且匯款目的亦為合法投資，非用以挹注犯 罪或資助恐怖活動
(D)無，A 的行為在實務上相當常見，並無異常之處

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
Vulinna 國三上 (2021/06/17)
回覆樓上 題目是 冒名辦理小額結匯.....看完整詳解
2F
邁向營運職 高三下 (2021/05/29)
冒名開戶不就犯了洗錢防治法第15條罪則嗎？
4F
minniecheng10 高三下 (2022/03/15)
洗錢防制法 第 15 條
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：
一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。
三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序。
前項之未遂犯罰之。


54. A 在臺籌措海外投資之資金，因擔心金額太大，未經同意蒐集公司員工身分 ..-阿摩線上測驗