【詳解卡新福利】寫作批改懸賞券，將於 2024/09/30 23:59:59 過期，還沒使用或領取，趕快前往領取並使用吧！ 前往查看

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
56. 銀行行員在辦理放款業務時，下列哪一種情形可能有疑似洗錢交易之虞， 應進一步調查？
(A)客戶以自住的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 100 萬元
(B)客戶以配偶的房屋當擔保品來申請投資理財貸款新臺幣 150 萬 元
(C)客戶以剛認識之朋友提供之土地當擔保品來申請投資週轉金貸款新臺 幣 5,000 萬元
(D)客戶以父親當保證人來申請小額信用貸款新臺幣 50 萬元



56. 銀行行員在辦理放款業務時，下列哪一種情形可能有疑似洗錢交易之虞， 應進..-阿摩線上測驗