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專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

上一題
68.下列何者非洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區？
(A)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
(B)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(C)經交通部觀光局公告旅遊紅色警戒之國家或地區
(D)其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
1F
weizhi1991xu 大二上 (2023/07/06)
洗錢防制法  第 11 條
為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：
一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。
二、限制或禁止金融機構、指定之非金融事業或人員與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易。
三、採取其他與風險相當且有效之必要防制措施。
前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：
一、經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區。
二、經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。
三、其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區。


68.下列何者非洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區？ (A)經國際防制洗..-阿摩線上測驗