專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

第 5 條
銀行業辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，應依銀行業辦理外匯業務作業規範辦理。
新臺幣境內匯款之匯款金融機構，應依下列規定辦理：
一、應採下列方式之一提供必要且正確之匯款人資訊及必要之受款人資訊：
（一）隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊。
（二）隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交易碼，並於收到受款金融機構或權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機關要求立即提供時，應配合辦理。