複選題
74.國內吸金案件（違反銀行法吸納資金）當中，所出現之手法吻合下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)客戶經常代理他人存提，或特定帳戶經常由第三人存、提現金達一定金額以上
(C)客戶經常匯款至國外達特定金額以上
(D)客戶利用大量現金、約當現金、高價值產品、或不動產等，或使用無關連之第三方的資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款者

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統計： A(2026), B(2097), C(1978), D(1593), E(0) #3220662

詳解 (共 3 筆)

#6145919
附錄 疑似洗錢或資恐交易態樣一、產品/服...
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#6208354
個人認為D也算是洗錢手法。如果我拿偷來的...
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#6400268

D為 產品/服務-授信類 洗錢態樣

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6578625
未解鎖
國內吸金案件（違反銀行法吸納資金）當中，...
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