防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢/資恐風險情形所採行之強化措施,下列何者錯誤?
(A)提高客戶審查層級
(B)提高交易監測頻率
(C)屬較高風險之人壽保險契約,於訂定契約時已採行強化客戶審查措施,則於給付保險金前,無需再辨識及驗證實質受益人之身分
(D)以過去保存資料為身分辨識與驗證依據


編輯私有筆記及自訂標籤
答案:C,D
難度: 非常簡單
最佳解!
羅麻麻 國三上 (2020/10/04)
(C)保險業應將人壽保險契約之受益人...


(內容隱藏中)
查看隱藏文字
1F
Winfred 高二上 (2020/08/09)

對於高風險情形,採取強化措施:

☆☆☆ (...


(內容隱藏中)
查看隱藏文字
3F
EE 國三下 (2021/06/17)

(D)以過去和現在 保存資料為身分辨識與驗證依據 

懸賞詳解

國一生物上第一次

18.原始的大氣中缺乏氧氣,直到以進行何種作用為主的生物出現後,大氣中的氧氣才漸漸增加? (A)光合作用  (B)呼吸作用 (C)消化作用 (D)運輸作用...

50 x

前往解題

懸賞詳解

國二地理上第一次

※ 請根據文章回答下列問題: 【題組】62.請問:到此地屯兵、開發的人大多居住在下列哪一個地形區? (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 ...

50 x

前往解題

78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢/資恐風險情形所採行之強化措施,下列..-阿摩線上測驗