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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢／資恐風險情形所採行之強化措施，下列何者錯誤？
(A)提高客戶審查層級
(B)提高交易監測頻率
(C)屬較高風險之人壽保險契約，於訂定契約時已採行強化客戶審查措施，則於給付保險金前，無需再辨識及驗證實質受益人之身分
(D)以過去保存資料為身分辨識與驗證依據

答案：C,D
難度： 非常簡單
最佳解!
EE 高一上 (2021/06/17)
(D)以過去和現在 保存.....觀看完整全文，請先登入
1F
Winfred 高二下 (2020/08/09)

對於高風險情形，採取強化措施：

☆☆☆ (...


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2F
羅麻麻 國三下 (2020/10/04)

(C)保險業應將人壽保險契約之...



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78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢／資恐風險情形所採行之強化措施，下列..-阿摩線上測驗