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78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢/資恐風險情形所採行之強化措施,下列何者錯誤?
(A)提高客戶審查層級
(B)提高交易監測頻率
(C)屬較高風險之人壽保險契約,於訂定契約時已採行強化客戶審查措施,則於給付保險金前,無需再辨識及驗證實質受益人之身分
(D)以過去保存資料為身分辨識與驗證依據 .

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答案:C,D
難度:簡單

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 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
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防制洗錢與打擊資恐法令及實務

35.吸金犯罪具有下列哪項特徵? (A)利用投資計畫與短期獲取厚利吸引民眾投資 (B)以中樂透方式,要求先匯手續費 (C)打電話誆稱家人被綁架而索求贖金...

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34.甲出借其帳戶供跨國詐騙集團收受被害人之款項,對此洗錢手法,下列敘述何者錯誤? (A)跨國詐騙集團利用錢騾(Money Mule)的目的在於利用司法管轄權...

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78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢/資恐風險情形所採行之強化措施,下列..-阿摩線上測驗