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80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議對判定「重要性政治職務人士」之資訊來源,包含下列哪幾項?
(A)網路與媒體搜尋
(B)客戶自行申報
(C)商業資料庫
(D)金融主管機關提供.

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答案:A,B,C
難度:困難

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 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
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防制洗錢與打擊資恐法令及實務

48.依「金融機構防制洗錢辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化 (B)銀行應利用資訊系統,輔助發現疑似洗錢或資...

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防制洗錢與打擊資恐法令及實務

45.有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業,下列敘述何者錯誤? (A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業 (B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源 ...

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80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議對判定「重要性政治職務人士」之資訊..-阿摩線上測驗