【阿摩網站-置頂欄顏色票選問卷】只要填寫就能獲得500Y，結束時間 2024/04/25 11:59:59。 前往查看

防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議對判定「重要性政治職務人士」之資訊來源，包含下列哪幾項？
(A)網路與媒體搜尋
(B)客戶自行申報
(C)商業資料庫
(D)金融主管機關提供

答案：A,B,C
難度： 困難
最佳解!
Jerry Chen 高三下 (2021/05/25)
重要性政治職務人士」之資訊來源 1.網路與媒體搜尋 2.客戶自行申報3.....看完整詳解
5F
蕭宏德 博一上 (2021/04/25)

 「重要政治性職務之人」的資訊要如何取得？

判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是在客戶盡職調查程序，包括員工的訓練與充分的資訊，其中最寶貴的判斷資訊，就是客戶本人，因此應善用對於客戶本人之了解方式，而非單純仰賴第三資源。此外，最重要的是要確保客戶資訊即時更新、員工受定期訓練，以及網路及電子媒體資源之使用，例如財產申報系統也是重要資源，或也可以由客戶自行聲明（但客戶聲明不免除金融機構之責任）以及集團內資訊分享來取得相關資訊。至於商業資料庫之使用並非國際規範的強制要求，且使用資料庫本身也不能取代客戶盡職調查之程序，畢竟商業資料庫也有其限制。 

7F
Ya-ping Siao 大四上 (2021/06/13)

「重要政治性職務之人」的資訊要如何取得？

判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是在客戶盡職調查程

序，包括員工的訓練與充分的資訊，其中最寶貴的判斷資訊，就是

客戶本人，因此應善用對於客戶本人之了解方式，而非單純仰賴第

三資源。此外，最重要的是要確保客戶資訊即時更新、員工受定期

訓練，以及網路及電子媒體資源之使用，例如財產申報系統也是重

要資源，或也可以由客戶自行聲明（但客戶聲明不免除金融機構之

責任）以及集團內資訊分享來取得相關資訊。至於商業資料庫之使

用並非國際規範的強制要求，且使用資料庫本身也不能取代客戶盡

職調查之程序，畢竟商業資料庫也有其限制。

https://www.moj.gov.tw/media/8650/76168535528.pdf?mediaDL=true


80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議對判定「重要性政治職務人士」之資訊..-阿摩線上測驗