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公職◆銀行內部控制◆法規題庫
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93.「同一帳戶當日現金收、支分別累計達50萬元(含)以上交易明細表」、「同一匯款人當日現金匯款累計達50萬元(含)以上交易明細表」中所列之交易資料,應逐筆於報表右方空白處載明是否為可疑(異常)交易之判斷情形(已填寫「洗錢防制表徵交易紀錄表」者,該筆得免再填載),以留存判斷軌跡。
(A)O
(B)X
公職◆銀行內部控制◆法規
-
103 年 - 103 稽核查核法規遵循測驗題庫(一):存匯業務(1-100)#21303
答案:
A
難度:
非常簡單
0.908
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私人筆記( 0 )
10
【站僕】摩檸Morning
:有沒有達人來解釋一下?
倒數 3天 ,已有 1 則答案
邀請碼161558加好友
大一上 (2022/09/07):
當日現金50萬元(含)以上交易,應逐筆載明是否為可疑交易,需留存判斷軌跡防治洗錢。
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93.「同一帳戶當日現金收、支分別累計達50萬元(含)以上交易明細表」、「同一匯..-阿摩線上測驗