防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
34.甲出借其帳戶供跨國詐騙集團收受被害人之款項，對此洗錢手法，下列敘述何者錯誤？
(A)跨國詐騙集團利用錢騾(Money Mule)的目的在於利用司法管轄權之障礙
(B)甲提供帳戶並協助移轉不法所得之行為，術語稱為錢騾(Money Mule)
(C)錢騾(Money Mule)與一般人頭帳戶之差異在於本身通常有合法的身分掩護不法所得的交易
(D)我國洗錢防制法對於以不正方法取得他人向金融機構開立之帳戶之行為，仍無處罰之規定

答案：D
難度： 非常簡單
最佳解!
anna 大一下 (2021/07/03)
錢騾，就是在不知情或自以為合法的行為之下...


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1F
Winfred 高二下 (2020/08/16)

(D)我國洗錢防制法對於以不正方法...



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3F
111年高雄郵局已上榜 大二下 (2022/04/03)
(D)我國洗錢防制法對於以不正方法取得他人向金融機構開立之帳戶之行為，仍無處罰之規定(X)
洗錢防制法第15條第1項第二款，以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。


34.甲出借其帳戶供跨國詐騙集團收受被害人之款項，對此洗錢手法，下列敘述何者錯誤..-阿摩線上測驗