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上一題
45.有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業,下列敘述何者錯誤?
(A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業
(B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源
(C)評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎
(D)建議考量國際防制洗錢組織所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告之資訊 .

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答案:A
難度:非常簡單

10
 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下?
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Winfred 高一上 (2020/08/09):

建立定期全面性洗錢風險評估作業

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防制洗錢與打擊資恐法令及實務

8.依現行洗錢防制法第 8 條之規定,交易紀錄至少應保存幾年? (A) 1 年 (B) 3 年 (C) 5 年 (D) 10 年 ....

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