阿摩:不管風從哪個方向吹來,只要懂得如何運用,懂得如何操縱帆船,就能運用風向到達目的地
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模式:循序漸進模式
【精選】 - 防制洗錢與打擊資恐(686~690)
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1(A,B,C).
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63. 下列哪些所述之個人、法人或團體被指定為制裁名單時,可經資恐防制審議會決議,而予以除名?
(A)經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所指定者
(B)聯合國安全理事會依有關防制與阻絕大規模毀滅性武器擴散決議案所指定者
(C)依資恐防制之國際條約或協定要求,或執行國際合作或聯合國相關決議而有必要
(D)涉嫌犯資恐防制法第八條第一項各款所列之罪,以引起不特定人死亡或重傷,而達恐嚇公眾或脅迫政 府、外國政府、機構或國際組織目的之行為或計畫


2(A,C).

66.關於客戶審查,下列何者正確?
(A)應從地理端、客戶端、交易端等層面評估其風險高低
(B)依照 FATF 之建議,僅於風險評估為高風險時為之,並非對於所有客戶全面進行
(C)為利於客戶審查之進行,應輔以資料庫系統之篩選
(D)針對法人客戶應以名稱檢核系統查核其實質受益人


3(A,C,D).
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74.以高利息或高報酬投資吸金之犯罪帳戶交易型態有哪些特性?
(A)可能使用公司或個人帳戶收付款
(B)帳戶交易一律以現金提存
(C)存款對象不特定,且密集存提款、款項呈倍數關係
(D)每筆存提款金額相當,且僅留象徵性餘額


4(A,C).

64.就資恐防制法所稱之制裁名單,下列敘述何者正確?
(A)主管機關指定制裁名單前,得不給予該法人陳述意見之機會
(B)指定之制裁名單,以該個人在中華民國領域內者為限
(C)主管機關依法務部調查局提報,認法人經聯合國相關決議而有必要者,經審議會決議後,得指定為制裁名單
(D)主管機關必須依聯合國安全理事會之決議才能就指定之制裁個人為除名


5(A,B,C).

1. 洗錢三階段中的「層層掩飾多層化」階段,洗錢者大多偏好選擇下列哪一種國家的金融市場?
(A)金融監理法規規範密度低的市場
(B)大型的區域性商業中心
(C)提供多種投資機會的市場
(D)社會政經情勢穩定的市場


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30. ( )臺灣西部地區的南北走向橋樑分佈特別密集。請問:這種交通特色和哪一項因素的關係最大? (A)河川流向 (B)降雨分佈 (C)季風風向 (D)...

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