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搜尋:依洗錢防制法規定金融機構對於依定金額以上通貨交易,應確認客戶身分及留存客戶知交易..

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    郵局招考有增加"洗錢防制法大意"及"金融科技知識"~~但一直在阿摩中找不到題庫,想問問各位該去哪裡找..
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  • 普通法院與軍事法院的審判權釐清問題,向來是不易弄清楚的問題。刑事訴訟法第1條第2項的意旨,意思是說,現役軍人的犯罪,除了依軍法應受軍事審判外,應刑事訴訟法為追訴處罰,就是即使是現役軍人,其犯罪如非屬依軍法應受軍事審判者,仍依刑事訴訟法為追訴處罰。 35 by 公職◆刑事訴訟法
    普通法院與軍事法院的審判權釐清問題,向來是不易弄清楚的問題。刑事訴訟法第1條第2項的意旨,意思是說,現役軍人的犯罪,除了依軍法應受軍事審判外,應刑事訴訟法為追訴處罰,就是即使是現役軍人,其犯罪如非..
8.依「金融同業間遭歹徒詐騙案件通報要點」規定,通報系統分為幾部分通報圈?
(A)洗錢防制中心與聯合徵信中心
(B)各金融機構與聯合徵信中心之通報圈與各金融機構總管理機構與其所屬分支機構之內部通報圈
(C)各金融機構總管理機構與其所屬分支機構之內部通報圈與洗錢防制中心,兩部分通報圈
(D)洗錢防制中心、經濟犯罪防護中心及聯合徵信中心三部分通報圈
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答案:B
難度: 簡單
最佳解!
Jessie 高三上 (2017/11/15)
金融同業遭歹徒詐騙案件通報系統由下列兩個...


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46.依規定,為防範關聯企業間因經營失控產生連鎖反應,造成金融機構重大損失,金融機構辦理授信業務,下列敘述何者正確?
(A)應建立不動產鑑價制度
(B)應建立授信歸戶制度
(C)應建立關聯企業連保制度
(D)應建立關係戶利潤中心制度
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答案:B
難度: 簡單
最佳解!
Jacob Su 國三下 (2021/02/18)
金融機構辦理授信業務應對授信戶與其關係人...


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6. 在打擊洗錢犯罪的國際合作中,“互惠權”是指:
(A) 一種法律原則,允許一家金融機構在向其他金融機構推薦客戶的情況下與這些機構共用客戶資訊。
(B) 巴塞爾委員會的一條規定,允許該委員會其他成員國中接受妥善監管的金融機構在授予相同權利的另一國展開業務時 無需接受額外監管。
(C) 一種權利,允許各 FATF 成員國委託另一已對同一洗錢案件展開調查的成員國進行起訴。
(D) 一國的法律原則,允許其主管機關與他國主管機關在法律允許的範圍內展開合作。
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答案:D
難度: 簡單
521. 下列何者不屬於洗錢防制法所稱金融機構?
(A)票券金融公司
(B)證券集中保管事業
(C)人力銀行
(D)信用卡公司
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答案:C
難度: 非常簡單
27.依「票券金融管理辦法」規定,票券商不得辦理簽證承銷下列何種票券?
(A) 國庫券
(B)發行人未經信用評等機構評等之短期票券
(C)經金融機構保證且該金融機構經信用評等機構評等之短期票券
(D)基於勞務提供而產生且經受款人背書之匯票
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答案:B
難度: 簡單
最佳解!
crystal shin 小五下 (2019/01/14)
票券金融管理法第5條:票券商不得簽證、承★...


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