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搜尋:金融機構自發現一ˊ四

  • 郵局招考有增加\"洗錢防制法大意\"及\"金融科技知識\"~~但一直在阿摩中找不到題庫,想問問各位該去哪裡找題庫? 9 by cljaycelee
    郵局招考有增加"洗錢防制法大意"及"金融科技知識"~~但一直在阿摩中找不到題庫,想問問各位該去哪裡找..
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    工商時報【記者林淑慧╱台北報導】 報稅月來臨,為方便偏鄉民眾報稅,立委提案要求政府擴大網路報稅憑證..
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      金融證照考試肥滋滋,多名立委主張,金融證照考試應收歸國家考試,不該獨厚金融研訓院;金融研訓院..
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    南極大陸首次發現蘊藏鑽石的金伯利岩!澳洲團隊在「自然通訊」期刊發表的文章指出,在東南極大陸、查爾斯..
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    中國時報【曾百村╱基隆報導】 二信中學商科朱庭萱今年以繁星推甄錄取台灣科技大學,但她隨即投入統測..
  • 證照◆金融市場常識與職業道德 84 0 by 證照◆金融市場常識與職業道德
    關於試題:84. 期貨商客戶保證金專戶之管理,下列敘述何者不正確? (A)兼營期貨業務之金融機構 得將其客戶保證金專戶開設於其所經營之金融機構 (B)期貨商應將所開設客戶保證金 專戶之機構名稱及帳..
  • 金融資產分錄 30 by 會計學
    x1/1/1購入 備供出售金融資產600,860   ←60*10,000+860   現金 600,860 x1/12/31評價 ..
  • 蒙特梭利教學:讓兒童有自發性學習,能培養孩子有獨立感、專注力、觀察力,守紀律和尊重別人,同時蒙特梭利教育博愛的精神融入教學領域,以培養孩子知恩、惜福,懂得關懷,用愛接受生活周遭的人、事、物,以大愛無私的心,進而促進世界和平。 教學方法: 1.尊重兒童,以兒童為中心 2.給予兒童自由的選擇權 3.把握兒童的敏感期 4.混合年齡教學 5.著重智慧和品格的養成 6.尊重兒童的成長步調,沒有課程表 7.教師是一個引導者 8.配合兒童的環境及豐富的教具 9.摒除獎懲制度 0 by 教育哲學
    細說狄爾泰的詮釋學 1.狄爾泰對生命的概念:狄爾泰認為個體應由生命本身去了解生命,生命永遠是牠自己的證明。知識不能追溯到生命的背後,換言之,生命乃是一切知識的起點或終點。更詳細的來說,狄爾泰..
  • 學校教育有哪些功能時,可能會發現這些功能本身是具有爭議性的。為了增加對這種教育功能衝突本質的了解,以巴蘭丁(Ballantine)所舉的幾項教育功能為例,說明每一項教育功能的潛在衝突本質: 0 by 教甄◆教育基本概念
    當我們在討論學校教育有哪些功能時,可能會發現這些功能本身是具有爭議性的。為了增加對這種教育功能衝突本質的了解,以巴蘭丁(Ballantine)所舉的幾項教育功能為例,說明每一項教育功能的潛在衝..
  • 鑑定,係由選任之鑑定人或囑託之鑑定機構,除憑藉其特別知識經驗,就特定物(書)證加以鑑(檢)驗外,並得就無關親身經歷之待鑑事項,僅依憑其特別知識經驗(包括技術、訓練、教育、能力等專業資格)而陳述或報告其專業意見;人證,則由證人憑據其感官知覺之親身經歷,陳述其所見所聞之過往事實。前者,係就某特定事物依法陳述其專業意見,以供法院審判之參酌依據,具有可替代性;後者,因係陳述自己親身見聞之過往事實,故無替代性。二者雖同屬人的證據方法,但仍有本質上之差異。而英美法上憑其專業知識、技術等專家資格就待證事項陳述證人意見之 44 by 公職◆刑事訴訟法
    鑑定,係由選任之鑑定人或囑託之鑑定機構,除憑藉其特別知識經驗,就特定物(書)證加以鑑(檢)驗外,並得就無關親身經歷之待鑑事項,僅依憑其特別知識經驗(包括技術、訓練、教育、能力等專業資格)而陳述或報..
79.金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內,應簽報何人核定後,立即向調查局申報?
(A)總經理
(B)專責主管
(C)總稽核
(D)董事長 .

44.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽,金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則,下列敘述何者錯誤?
(A)應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B)對於新開戶者,訂有標準流程來確認客戶身分
(C)各金融機構如發現可疑帳戶時,應立即通報金融檢查單位
(D)對於舊客戶,應明定相關措施,以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致.

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答案:C
難度:困難
1F
151574 國二上 (2016/11/11)     1    

各金融機構如發現可疑帳戶時,應立即通報檢、警、調單位

44、 為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽,金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則,下列敘述何者錯誤?
(A) 應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B) 對於新開戶者,訂有標準流程來確認客戶身分
(C) 各金融機構如發現可疑帳戶時,應立即通報金融檢查單位
(D) 對於舊客戶,應明定相關措施,以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致 .

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答案:C
難度:適中
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林家豪 高二上 (2017/10/31)     10    
應立即通報「.....看完整詳...


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1F
黃鈺瑄 大二下 (2017/08/20)     5    

各金融機構如發現可疑帳戶時,應立即通報 檢 警 調單位


46.為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽,金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則,下列敘述何 者錯誤?
(A)應訂定一套審慎評估客戶之內部規範
(B)對於新開戶者,訂有標準流程來確認客戶身分
(C)各金融機構如發現可疑帳戶時,應立即通報金融檢查單位
(D)對於舊客戶,應明定相關措施,以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致 .

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答案:C
難度:適中
最佳解!
yyy 大三上 (2018/11/29)     14    
檢警.....觀看完整全文,請先登入
47.依金管會規定,金融機構若發現有「警示帳戶衍生之管制帳戶」,應即予註記外,並應採取下列何項措施?
(A)結清該帳戶
(B)限制存戶臨櫃交易
(C)限制存戶自動扣款轉帳
(D)限制存戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付之轉帳交易 .

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答案:D
難度:簡單
最佳解!
wei 幼稚園下 (2019/03/18)     10    
金融機構總行於擷取或收到金融聯合徵信中心...


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