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阿摩:全世界都不相信你會成功,你自己相信,那你就會成功
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科目:防制洗錢與打擊資恐
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1(B,C).
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65.( )FATF 40 項建議最新規範係採用風險基礎方法來貫穿 40 項建議,在評鑑方法論中,哪些風險評估更受強調?
(A)信用風險評估
(B)系統風險評估
(C)國 家風險評估
(D)機構風險評估 .
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2(B).
30.法遵部門身為內控第二道防線,在利用保險業內部控制制度以防制洗錢與打擊資恐的主題上,主要可以扮演怎樣的角色?
(A)協助第三道防線人力以進行防制洗錢有效性獨立查核的工作
(B)協助第一道防線人員辨識與評估洗錢及資恐風險,提前做出預警的功能
(C)協助第一線招攬人員完成 CDD 與 EDD 的填寫內容
(D)輔助董事會型塑全公司防制洗錢以及打擊資恐的文化
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3(B).
49.「客戶申請往來之產品或服務」,屬於下列何種風險面向之風險因素?
(A)地域風險
(B)客戶風險
(C)產品及服務風險
(D)交易或支付管道風險
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4(B).
54.下列何者屬於人壽保險死亡理賠之實質受益人?
(A)保險受益人之配偶
(B)未成年受益人之法定代理人
(C)被保險人之所有未成年子女
(D)要保人之配偶與所有已成年子女
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5(A,B,D).
75.金融機構防制洗錢辦法第 6 條,對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施,其中至少應額外 採取下列何種強化措施?
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於高風險情形,應直接申報疑似洗錢或資恐交易
(D)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意
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114年順利考上郵政剛剛做了阿摩測驗,考了80分