【已刪除】17.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，非個人帳戶基於業務需要 經常或例行性須存入現金達一定金額以上，經金融機構確認有事實需要者，將名單轉送法務部調查局 核備，得免逐次確認與申報之行業，下列何者不適用？
(A)百貨公司
(B)銀樓
(C)餐飲旅館業
(D)交通運輸業
(E)已廢止

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統計： A(114), B(675), C(44), D(55), E(235) #1413160

詳解 (共 5 筆)

#2971535

第6條

非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額（50萬）以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送法務部調查局核備，如法務部調查局於10日內無反對意見，其後該帳戶得免逐次確認與申報。

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#3103609
銀樓消費金額本身大，無須申報
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#3679895
中華民國106年6月26日發文字號：金管...
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#3687697
原本答案為B,修改為E
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#3687698
原本題目:17.依「金融機構對達一定金額...
(共 316 字，隱藏中）
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#866357
未解鎖
非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入...
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