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試卷資訊

試卷名稱：107年 - 台灣金融研訓院辦理 107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76257

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
63.關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？
(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料
(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序
(C)為確保客戶個資隱匿，確認客戶身分程序所得資料，應立即銷毀
(D)遇現任或曾任國內外政府重要政治性職務之客戶，應執行加強客戶審查程序

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詳解 (共 1 筆)

B2 · 2022/11/08

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未解鎖

(B) 為免執行上成本過高，應於大額通貨...

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