試題詳解

複選題
66. 金融機構對於某客戶用鉅額現金存款償還某筆貸款做出可疑交易報告後，執 法官員致電該反洗錢專員討論該可疑交易報告情報時，法律允許反洗錢專員採取 下述行動中的哪二項行
(A) 討論該被報告活動的一切事項
(B) 提供客戶貸款文件副本
(C) 提供檢視客戶償還貸款的歷史紀錄
(D) 移交可疑交易報告中提及的存款文件