試題詳解

複選題
68.金融機構於確認客戶身分時，對於重要政治性職務人士，下列敘述何者正確？
(A)客戶若為現任國內政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶
(B)客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶
(C)客戶若為現任國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重 新審視
(D)客戶之高階管理人員若為現任國際組織之重要政治性職務人士，金融機構應考量該高階管理人員對該客戶之影 響力，決定是否對其採取強化確認客戶身分措施