試題詳解

試卷：107年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
70.( )在保險業常見洗錢與資恐風險指標中，「要保人的特徵與行為」類型內，下列何者為洗錢風險？
(A)要保人與某已知經濟罪犯有親戚或同夥關係
(B)保險期間內保單受益人反覆變更或不合理變更
(C)躉繳型保費金額超過其正常合理收入
(D)持有合理理由追加保費，並能解釋資金來源與提供佐證文件

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