複選題
73.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣,係客戶運用人頭戶時可能出現之共通徵兆?
(A)同一地址有大量客戶註冊
(B)客戶經常代理他人存提
(C)客戶經常性將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(D)在一定期間內,多個境內居民接受一個境外帳戶匯款,其資金的調撥和結匯均由一人或者少數人操作
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統計: A(1833), B(1813), C(599), D(1841), E(0) #3220661
統計: A(1833), B(1813), C(599), D(1841), E(0) #3220661