複選題

74.下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵？
(A)公司突然收到沒有業務關聯性之境外公司大額匯款，而無合理之理由
(B)境內公司數十名員工定期每月收到境外 OBU 公司匯入之薪資款
(C)境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負責人，且未申報個人所得稅
(D)為了節省稅額，OBU 公司先將盈餘分散匯給員工，再集中匯回負責人帳戶

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統計： A(50), B(25), C(47), D(45), E(0) #3840857