複選題
74.有關 FATF 40 項建議中，建議 10（客戶審查）及建議 12（重要政治性職務人士）之間的關係，下列敘述何者正確？
(A)都是客戶審查的規定，且要判定客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士
(B)客戶審查時應先執行建議 12 後，再進行檢驗建議 10
(C)對於進行臨時性交易且交易金額低於適用門檻的客戶，建議 10 並不要求金融機構進行客戶審查
(D)於執行建議 10 及建議 12 時，若客戶屬建議 12 之人士時，應採取提高風險措施

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統計： A(2657), B(861), C(1547), D(2060), E(21) #2668989

詳解 (共 6 筆)

#4657836

(B)客戶審查時應先執行建議客戶審查後，再進行檢驗建議重要政治性職務人士

(D)若客戶屬建議重要政治性職務之人士時，應採取加強審查

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#4639237
B 先10後12 D應加強審查依照洗錢防...
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#5632849
(B) 客戶審查時應先執行建議 12 後...
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#4628149
於執行建議 10 及建議 12 時，若客...
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#5997286
(D) 於執行建議 10 及建議 1...
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#5737703
(A) 都是客戶審查的規定，且要判定客戶...
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#2959500
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私人筆記#5647826
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私人筆記#5689336
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