複選題
74.銀行業訂定的具體風險評估項目，至少應包括下列何面向？
(A)地域
(B)客戶
(C)產品及服務
(D)交易或支付管道

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統計： A(1807), B(1816), C(1807), D(1794), E(2) #2895121

詳解 (共 5 筆)

#5435622
銀行辨識及評估洗錢及資恐風險項目： 地...
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#5633419

該題目可參考在其他題目寫到的

有關客戶審查之進行，實務上應從哪些層面評估其風險高低？(多選題)
(A) 從地理端了解業務關係之建立在地緣關係上之合理性
(B) 從時間端了解何時是高風險時間並就開戶者強化審查
(C) 從客戶端了解客戶背景，以風險為基礎進行客戶審查程序
(D) 從交易端了解交易是否符合可疑表徵，有無異常交易等情形

答案：(A)(C)(D)

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#5601011
第 6 條 銀行業及其他經本會指定之...
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銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4587782
未解鎖
保險公司----辦法第五條:前項第一款洗...
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