複選題
75. 若客戶出現經媒體、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導之特殊重大案件,該涉案人在銀行從事之存 款、提款或匯款等交易,且交易顯屬異常之疑似洗錢或資恐交易表徵,就金融機構之對應處理,下列 敘述何者正確?
(A)符合監控型態,應篩選為預警交易
(B)應加以檢視
(C)評估是否要進行可疑交易申報
(D)進行可疑交易申報後,要向媒體說明已進行可疑交易申報

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統計: A(1920), B(2005), C(1982), D(178), E(0) #3031807

詳解 (共 1 筆)

#5975015
電視、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導之...
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