複選題
78.下列何者屬於保險業洗錢防制風險因子判定的常見困難點？
(A)產品銷售是否符合企業規模與需求
(B)客戶的營業區域是否包含高風險或受制裁的地區
(C)客戶的資本或股權結構，或是否存在不記名的股東
(D)客戶的資金來源

答案：登入後查看
統計： A(1818), B(2659), C(2759), D(2852), E(8) #2009657

詳解 (共 3 筆)

#4408149

產品銷售是否符合企業規模與需求

歸類到產品及服務裡面 

53
0
#3572435
保險業洗錢防制風險評估包含客戶．地域．產...
(共 55 字，隱藏中）
前往觀看
16
0
#4738902
險業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關...
(共 854 字，隱藏中）
前往觀看
11
0