複選題
78. 下列何者是「與客戶建立關係時」防制洗錢／資恐風險作業須考量的作業項目？
(A)考量核保與出險風險
(B)客戶資恐／客戶洗錢風險分級
(C)AML 系統中風險檢核結果
(D)客戶確認

答案：登入後查看
統計： A(1087), B(2417), C(2180), D(2199), E(2) #2555226

詳解 (共 3 筆)

#5381599

考量核保與出險風險


是本來就要評估的
不一定跟洗錢有關。                    
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#4572752
1.考量核保與出險風險 誰保都要評估，不...
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