複選題
79.有關保險業交易監控實務上重點，下列敘述何者正確？
(A)監控保單質押的金額
(B)監控持有保單的變化
(C)監控客戶行為的異常
(D)監控可議事件的發生

答案：登入後查看
統計： A(1096), B(2121), C(2281), D(2072), E(0) #3159247

詳解 (共 2 筆)

#5994374
保單貸款（Policy loans）保單...
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#7300911
請問A選項為何是錯誤的，查詢2種AI都是告知是正確
  • (A) 監控保單質押的金額
    • 原因： 保單質借（借款）是常見的洗錢手段之一。犯罪者可能先投入大額非法資金購買高現金價值的保單，隨即透過「質押借款」的方式換取乾淨的現金，藉此洗白資金。因此，借款金額是否與客戶身分（收入）不符是監控重點

    • (A) 監控保單質押的金額

      ✔ 正確

      保單質押可能成為資金移轉工具，
      應列為監控重點。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6591772
未解鎖
保險業在交易監控實務中，需重點關注與...
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