複選題
80.保險公司經過評估後,發現某甲屬於較高風險的國內重要政治性職務人 士,應執行下列哪些步驟?
(A)針對某甲應執行強化客戶審查措施
(B)對此 業務關係應進行持續的強化監控及追蹤
(C)進行核保前應了解某甲的財富或 交易資金來源
(D)保險公司承保後,應立即向法務部調查局申報

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統計: A(1128), B(1132), C(1127), D(150), E(0) #2761007

詳解 (共 1 筆)

#5171490
D 發現疑似洗錢才需要
(共 13 字,隱藏中)
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