12. A 先生經法務部公告為制裁對象，A 先生與甲銀行長期往來，甲銀行的下列何種作為是正確的？
(A)知悉後簽報專責主管核定，並於核定後不得逾七個營業日向法務部調查局通報。
(B)知悉後簽報專責主管核定，並於核定後不得逾五個營業日向法務部調查局通報。
(C)知悉後簽報專責主管核定，並於核定後不得逾二個營業日向法務部調查局通報。
(D)通報以後即有可疑交易申報之豁免

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統計： A(6), B(50), C(277), D(4), E(0) #3705567

詳解 (共 2 筆)

#7296093
一、命中制裁名單時，銀行一定要做的三件事...
(共 97 字，隱藏中）
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#7383963
  • 正確答案是 (C) 知悉後簽報專責主管核定，並於核定後不得逾二個營業日向法務部調查局通報。
    ? 答案解析
    • ⭕ (C) 正確：根據《金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法》第 3 條第 1 款規定，金融機構因業務關係知悉其本身持有或管理經指定制裁對象之財物、財產上利益或其所在地時，應於知悉後即簽報專責主管核定，並向法務部調查局通報，核定後之通報期限不得逾二個營業日。
    • ❌ (A) 錯誤：法規規定的通報時限為「二個營業日」，而非七個營業日。
    • ❌ (B) 錯誤：法規規定的通報時限為「二個營業日」，而非五個營業日。
    • ❌ (D) 錯誤：依據《資恐防制法》之相關實務指引，資恐制裁對象的「通報規定」與洗錢防制法的「疑似洗錢或資恐交易申報規定」判斷標準與目的均不相同。金融機構進行資恐通報後，若發現該客戶之交易有疑似洗錢或資恐之表徵，仍須依法辦理可疑交易申報，並無免除或豁免之適用。
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