試題詳解

13 業務員於洗錢防治上應留意客戶異常行為並協助申報，何者屬於異常交易?  A.大額保費非要保人或其他利害關係人支付，且無法提出合理說明  B.客戶要求開立禁止背書轉讓支票，達特定金額且無法提出合理說明  C.躉繳大額保費後，短期內申請大額保單借款或終止契約，且無法提出合理說明  D.保戶刻意規避身份確認程序
(A) CD
(B) ABCD
(C) BCD
(D) ACD