13.甲無業而冒乙之名向金融機構申請開立帳戶，其後所開之帳戶中匯入數筆鉅額款項。偵查人員 需判斷何種條件始得認為甲可能違犯洗錢犯罪？
(A)被甲所冒名之乙是否提起告訴
(B)甲是否按照一般通常流程申請開戶
(C)甲是否能提供該數筆款項之合理來源
(D)甲是否自白犯罪

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統計： A(1), B(0), C(45), D(3), E(0) #1997292

詳解 (共 1 筆)

#3865593
第 15 條 收受、持有或使用之財物或...
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