13. 有關疑似洗錢或資恐交易之申報,下列敘述何者正確?
(A)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向法務部調查局申報。
(B)認定有疑似洗錢或資恐交易,達一定金額以上者,應向法務部調查局申報。
(C)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報,可以傳真申報,無需補辦書面資料。
(D)於向法務部調查局申報前,應簽報洗錢防制專責主管核定。

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統計: A(2), B(11), C(0), D(35), E(0) #3395940

詳解 (共 1 筆)

#6792817
1. 題目解析 本題探討的是有關疑似洗錢...
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