14.( )金融機構在完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係。 下列何種情形不屬於得先建立業務關係後再完成驗證的例外情況？
(A)屬於臨 時性交易
(B)洗錢及資恐風險已受到有效管理
(C)為避免對客戶業務之正常運 作造成干擾所必須
(D)可在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身 分驗證

答案：登入後查看
統計： A(1850), B(54), C(124), D(88), E(0) #2068040

詳解 (共 1 筆)

#4793902


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