59.下列哪些是洗錢防制的主要管控方式？ [A]客戶風險評估 [B]客戶資料保護 [C]客戶盡職調查 [D]可疑交易申報[E]客戶實地查核
(A)僅ABC
(B)僅ACE
(C)僅ABE
(D)僅ACD

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	熊寶包大一上 (2020/07/14) FATA40項洗錢防制建議三大義務為 .....看完整詳解檢舉

客戶盡職調查

CDD

檢舉

伊伊高二下 (2021/04/15)

FATF 將洗錢防制的管理制度架構建立於「風險評估」、「客戶盡職調查」及「可疑交易申報」三點，以詳盡之客戶篩選及認識客戶程序為基石，進行客戶風險分級，再執行不同強度的「客戶盡職調查」程序，進行「可疑交易申報」。

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