共同B-邏輯分析及銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

上一題
肆、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項43.有關銀行業確認客戶身分措施，下列何者錯誤？
(A)不得接受客戶使用假名開立帳戶
(B)辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或轉帳交易時，應確認客戶身分
(C)進行臨時性交易，辦理新台幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，應確認客戶身分
(D)對於由代理人辦理之交易，應確實驗證代理人身分並查證代理之事實

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難度： 適中
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Buscle Ho 大二上 (2017/10/31)
 銀行業確認客戶身分措施，應依下列規定辦...


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4F
ss402022 高三上 (2017/11/19)

謝謝 zero大大 :)

5F
嫣 大三下 (2021/02/24)
辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付(在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之) 或換鈔交易時。
6F
Vulinna 國三上 (2021/08/04)

(B)選項：辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或換鈔交易時，應確認客戶身分


肆、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項43.有關銀行業確認客戶身分措施，下列何者錯..-阿摩線上測驗